股权代码：001001           公司简称：云顶集团股份           编号：2025—001

yd12399云顶集团主页第十届董事会第三次

会议决议公告及召开2024年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2025年6月23日召开了第十届董事会第三次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2024年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2024年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

三、审议通过了关于调整董事会人数的议案。董事会人数由7人调整为5人。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了公司2024年年度报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了2024年度利润分配预案，2024年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。

七、审议通过了关于聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2025年度审计机构的议案。

八、审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案，定于2025年7月14日上午10点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2024年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2025年7月14日上午10点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议2024年度董事会工作报告

（2）审议关于调整董事会人数的议案

（3）审议2024年度监事会工作报告

（4）审议关于修订《公司章程》的议案

（5）审议2024年度财务决算方案

（6）审议2024年度利润分配预案

（7）审议公司2024年年度报告

3、出席会议人员

（1）截止2025年7月3日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2025年7月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）电话：0371-67778021

（3）传真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2024年年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

云顶集团公司网址：

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn  

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                            二○二五年六月二十三日

附件：1、授权委托书